- Регистрация
- 17.01.14
- Сообщения
- 5,432
- Реакции
- 23,915
- Баллы
- 5,665
- Депозит
- 100000 RUB
- Услуги Гаранта
- 4
Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Напомним, фигурантки дела - Наталья Гафина, а также Юлия Коновалова и Вячеслав Иванов, - как установило следствие, с 2006 по 2010 год произвели расчеты по счетам созданных ими фиктивных коммерческих организаций, перечислили на банковские счета, а затем обналичили и провели транзитным путем денежные средства на сумму не менее 4 136 084 390,29 рубля, при этом извлекли доход около 20 680 421,95 рубля.
Приговором суда все трое осуждены к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в 100 тыс. руб.
Схема работы была проста: деньги обналичивались под договоры о поставке тех или иных товаров или по оказанию услуг. На самом же деле все контракты оказывались фиктивными. Комиссия за услуги составляла не менее 8,3% от суммы, в случае перечисления денег за пределы страны — 4,5%.
Напомним, фигурантки дела - Наталья Гафина, а также Юлия Коновалова и Вячеслав Иванов, - как установило следствие, с 2006 по 2010 год произвели расчеты по счетам созданных ими фиктивных коммерческих организаций, перечислили на банковские счета, а затем обналичили и провели транзитным путем денежные средства на сумму не менее 4 136 084 390,29 рубля, при этом извлекли доход около 20 680 421,95 рубля.
Приговором суда все трое осуждены к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в 100 тыс. руб.
Схема работы была проста: деньги обналичивались под договоры о поставке тех или иных товаров или по оказанию услуг. На самом же деле все контракты оказывались фиктивными. Комиссия за услуги составляла не менее 8,3% от суммы, в случае перечисления денег за пределы страны — 4,5%.
